Quelques jours avant le lancement de l’invasion totale de l’Ukraine par la Russie en février 2022, Boris Livshits a commandé un analyseur de spectre de qualité militaire auprès d’une entreprise basée en Floride pour une livraison à une maison de banlieue dans le New Hampshire.
Livshits, qui réside en Russie, avait commandé des technologies à double usage totalisant des millions de dollars auprès de sociétés américaines pour les expédier chez lui via des intermédiaires et des sociétés écrans basés aux États-Unis depuis des années.
Selon des documents juridiques américains, ce stratagème élaboré avait pour but de dissimuler l’utilisateur final des produits contrôlés : le complexe militaro-industriel russe.
Le spectromètre de fréquence, qui mesure les signaux électroniques et peut être utilisé sur un champ de bataille ou pour des opérations de contre-surveillance, a été réemballé par Aleksei Brayman dans sa résidence du New Hampshire avant d’être expédié vers un point de ramassage en Allemagne utilisé par les services de renseignement russes pour être livré en Russie.
Les États-Unis ont démantelé le réseau dirigé par la Russie tard l’année dernière, arrêtant Brayman et un autre citoyen américain pour avoir prétendument aidé Livshits à exporter des produits contrôlés vers des entités sanctionnées. La police estonienne a arrêté un troisième individu — le suspecté agent du Service fédéral de sécurité russe (FSB) Vadim Konoshchenok — à la demande des États-Unis alors qu’il tentait de faire passer les produits contrôlés en contrebande à travers la frontière vers la Russie. Quatre autres Russes, dont Livshits, ont été inculpés de complot en vue de violer les sanctions, de fraude électronique et de blanchiment d’argent, mais ne sont pas encore détenus.
Ce schéma était l’un des centaines, selon certaines estimations, mis en place par les Russes pour contourner les vastes sanctions financières occidentales et les contrôles à l’exportation imposés à la Russie pour son invasion de l’Ukraine en février 2022.
Les États-Unis et l’Europe ont imposé plus de 11 000 restrictions sur les individus, les entreprises, les produits et les technologies russes, y compris l’exportation de microprocesseurs, pour dégrader l’économie de la Russie et sa capacité à faire la guerre.
Cependant, la Russie a mieux résisté au tsunami de sanctions financières et d’entraves à l’exportation occidentales que prévu, aidée par plusieurs facteurs, notamment des prix élevés de l’énergie, la réorientation de son économie vers l’Asie, une augmentation des dépenses gouvernementales et la contournement des sanctions.
Maintenant, alors que la guerre et le processus de sanctions entrent dans leur deuxième année, les États-Unis et leurs alliés se concentrent sur le renforcement de l’application de la loi et la fermeture des échappatoires pour entraver encore davantage l’économie et la machine de guerre de la Russie.
Brian O’Toole, ancien haut conseiller au département du Trésor américain et désormais analyste au think tank Atlantic Council, a déclaré à RFE/RL : « La conformité avec les sanctions, dans l’ensemble, a été assez raisonnable. La seule zone où les gens ont des difficultés, y compris aux États-Unis, ce sont les contrôles d’exportation, et je pense que c’est là où il y a beaucoup d’attention ».
Bien que la mise en œuvre des sanctions soit en grande partie efficace, O’Toole souligne que les contrôles d’exportation constituent un défi majeur pour les autorités chargées de l’application de la loi, car ils permettent aux Russes de contourner les sanctions. Il exhorte les États-Unis et leurs alliés à se concentrer davantage sur les contrôles d’exportation pour renforcer leur capacité à vaincre la Russie et à limiter son influence.
Les États-Unis et leurs alliés adoptent une approche à deux volets pour réduire la marge de manœuvre de la contournement des sanctions, aidant les entreprises nationales à identifier les acteurs malveillants tout en incitant les pays tiers à agir contre la contrebande et le blanchiment d’argent.
Dans leur première initiative collective visant à résoudre le problème, les ministères de la Justice, du Trésor et du Commerce ont publié le 2 mars une note conjointe à l’intention des entreprises américaines pour les conseiller sur la manière de repérer des réseaux de contournement des sanctions, tels que celui supposément dirigé par Livshits.
« Nos outils économiques limitent la Russie – au point que le Kremlin a chargé ses services de renseignements de trouver des moyens de contourner les sanctions internationales et les contrôles à l’exportation », a déclaré Andrea Gacki, directrice du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor, dans la déclaration conjointe, ajoutant que le secteur privé était « un partenaire essentiel » dans la lutte contre ce phénomène.
